Ingatlanforgalmazói kötelezettségek a pénzmosás kizárására

Dr. Korim Balázs / Legal insights / January 30, 2018

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) jelentős kötelezettségeket ró egyéb szolgáltatók mellett az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőkre is – hívta fel a figyelmet a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Korim Balázs szerint e kötelezettségek teljesítésének elmulasztása nagyon komoly jogkövetkezményekkel járhat, így akár a szolgáltató nyilvántartásból történő törlésével, a szolgáltató vezetőjének vezetői jogköre felfüggesztésével, vagy visszavonásával, netán éppen jelentős összegű pénzbírság kiszabásával, így érdemes tisztában lenni az előírásokkal.

Share article

Share on FacebookShare on LinkedIn

Sign up

Newsletter signupRSS signup

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant